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重磅!又一个平台坐实跑路,投资人无法提现!办公室人去楼空!

重磅!又一个平台坐实跑路,投资人无法提现!办公室人去楼空!

2017-08-28 参政内幕 参政内幕

重磅!又一个平台坐实跑路,投资人无法提现!办公室人去楼空!

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钱宝网坐实跑路,投资人无法提现!办公室人去楼空!

来源:金融人参考



重磅!

刚刚,据知情人士爆料,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现。




钱宝宣告跑路!投资人无法提现!



8月27日最新消息,据内部人士爆料,钱宝网上海总部已经搬空,现场只剩散乱一地的垃圾。同时,投资人发现,其在 钱宝APP上已无法提现。 据该名投资人提供的截图显示,其投资超百万的账户被钱宝系统冻结,理由是“异常操作”。





狡兔三窟?狡兔N窟?




直到此刻,钱宝投资人才惊讶地发现, 他们在网络上居然找不到钱宝网上海总部的真实地址信息。


在钱宝的官网上,留下的还是其在南京的旧地址,早已人去楼空:



如今钱宝网彻底跑路,张小雷不见踪影,投资人才大呼上当。


实际上,早在今年4月份,钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录,而理由,正是 通过登记的住所或者经营场所无法联系。



同时,有宝粉反映,其在咨询钱宝客服关于钱宝在广州的分公司的地址信息时,被答复 “地址不方便告知” 、“很抱歉”。钱宝多地分公司疑似已经集体跑路。



至此,这个继e租宝后中国最大的集资诈骗案,或许将要陷入投资人无处维权的窘境。


据钱宝网投资者维权群统计, 仅上海钱宝网总部,其可能存在的地址就高达6处之多。 真真的狡兔三窟啊!





旗下多家空壳公司,有公司专事洗钱




截至目前,钱宝官方声称用户注册量已超过2亿,且平台流水超过500亿, 成为中国自e租宝之后的第一大非法吸储、非法集资平台。


钱宝最初是由江苏钱旺智能系统有限公司发起成立,到目前已经投资30多家公司、遍布全国10余省市的规模。


如同一颗毒种快速生根发芽开花结果,罂粟花的美丽和毒果所带来的虚幻让无数人沉迷于躺着也能赚钱的梦境之中难以自拔。



钱宝相关联公司名单


钱宝属于借助互联网行为进行非法集资这种新变种方式,也就是通过所谓的空头任务(没有实际广告合同,实际的物流发货,只是用用户押金支付用户收入)来实现投资者的高回报,目前回报率达40%,且通过长期多年的复利投资回报超过了本金的数十倍者数以万计。


钱宝2017年上半年的汇报任务的统计


据上图统计平均年化收益接近了40%,如果获得的收入循环投放两年左右就会达到数十倍的收益。


所谓的任务名称:宝习、享娱、钱淼、翊珍、酷雅、定菱、滕榕、钱柳、商肃、东亿先程、苏润实业,都是前述跟钱宝相关联子公司的名称。


这些任务最短55天,最长81天,也就是两到3个月。每个子公司的此类任务都在3000-5000个,按保证金来算每个任务涉及的押金总数都在10亿元左右。


那么,从此表推算: 11个公司的任务涉及押金总额超过100亿元。


经调查,这些公司虽然都有正常的工商注册,但是从公司介绍以及公司业务市场来说基本属于空壳公司,没有实现盈利能力的业务存在。


同时,通过查询企业关联图谱可知, 钱宝旗下关联多个“跨境结算公司” 、第三方支付公司。


此次钱宝总部搬空,很有可能是洗钱完毕,组织者出逃。


钱宝投资人,与中国千千万万个非法集资诈骗案一样,面临血本无归的局面。





老骗子张小雷





许多钱宝的投资人可能不知道, 张小雷是个诈骗一生的老骗子。



2003年,张小雷因为“泛美亚事件”锒铛入狱。 张小雷,1969年出生, 时年仅34岁。


在“泛美亚事件”中,张小雷出任泛美亚公司CEO,以“向海外输送足球学员的名义”,先后将50多名小球员送到南美留学,并利用向小球员收取费用和向外界融资两条途径, 总计诈骗资金约1000多万。


这是一场惊天骗局。据当时的媒体报道称,泛美亚公司与早年在智利西班牙联盟俱乐部踢球的一位绰号叫做潘乔的球员合作,潘乔注册了一家足球学校,泛美亚就是与这家单人足球学校签定训练合同,并付给他每月1000美元工资,外加场地费和训练费。


然而,实际上泛美亚与潘乔签定的是两个不同版本的合同。


中文版本说,中国球队是与智利西班牙联盟俱乐部签定训练合同,西班牙文版本明确规定是与潘乔足球学校联合组织球员训练。


实际上,中国少年球员与智利西班牙联盟俱乐部毫无关系, 只是潘乔本人租了西班牙联盟队主球场边角上的一小块地方 ,作为中国小球员的训练场地。


据媒体报道,泛美亚在整个事情的运作费用只有百万元左右, 小球员在乌拉圭生活条件非常窘迫。 这便意味着有1000万左右的资金不知去向。


之所以出现这种局面,完全是张小雷挪用资金造成的。


后经由媒体曝光后,张小雷因诈骗罪被判入狱。 出狱后,随即创立钱宝网 ,继续行骗至今。




资金缺口或高达50亿,2015年即被勒令撤出南京




据投资人估算,如今钱宝的资金缺口已经高达50亿。如此巨大的到期偿付压力,导致钱宝终于宣告跑路。


钱宝事件中,投资人到底损失了多少钱,目前还没有权威说法。但几百亿是肯定有的。


实际上,早在2015年3月,钱宝即已爆发过1次兑付危机。


当时钱宝网南京总部随处可见这样的通知:



钱宝总部大厅里挤满了焦急等待索钱的投资者们:



在钱宝网大楼外,随处可见南京市政府悬挂的“警惕非法集资”的横幅, 可以说是已经贴到了脸上:





2015年12月,钱宝网被南京市政府勒令撤出南京, 并严令禁止当地媒体继续对该网站及其公司进行相关报道。




难以躲过的苏河二期




在知乎上一个叫做“钱宝网是如何坚挺到现在的”问题上,有资金盘玩家实名劝告道:


请务必打听打听钱宝每年的大笔订单特别是线下订单的兑付时间,提前2个月以上离场。


比如2017年9月开始到期的20万变144万那笔,那么建议下半年别碰。



此前,钱宝投资人之间曾谣传,说张小雷已经将“20万变144万”的苏河二期全部提前兑付。


然而,直至钱宝跑路,无一名投资人看到过相关证明。没有投资人出来现身说法,或提供相关打款截图。




高层或已着手查处钱宝




在搜索引擎上键入“张小雷”3个字,第一个问题就是知乎的“有谁了解钱宝的张小雷?”,点进去最高赞的答案中,有人爆料:


我告诉你几个内幕。


1,人行内部会议明确定性钱宝网是非法集资;


2,工商局内部小纸条备注钱宝网是非法集资黑名单,包括钱旺,张小雷都在黑名单上;


3,公安是知道这个情况的。



据此前未经证实的消息,张小雷、钱宝高管或已被集体限制出境:




深扒张小雷的阴谋骗局



这一年,张小雷可谓是与时间赛跑,然而 终究是没有躲得过命运的制裁。


我们都知道, 骗局是一定会崩盘的 ,因为它不过就是借新还旧的把戏。钱,是不可能凭空变出来的,钱宝的资金窟窿,只会越来越大。


可是张小雷不这样想,那么, 他的大肚子里到底打得是什么算盘呢?


这大肚子不知道吃了多少投资人的血汗钱


张小雷的阴谋,正是其于2016年末推出的QBII项目。QBII,可以说是钱宝绞尽脑汁想出来的大招。


近日,国务院法制办推出新的《 处置非法集资条例(征求意见稿)》,其中第四条明确规定:


非法集资参与人,应当 自行承担 因参与非法集资受到的损失。



同时,在后续的补充说明中,此次草案的起草方——中国银监会点名了3类非法集资骗局:虚拟货币、消费返利、 私募股权投资。



而钱宝网处心积虑推出的QBII,正是私募股权投资。


张小雷打得是什么算盘呢?


原来, QBII的钱,其实是可以不用还的。


因为宝粉买的是股权。 而众所周知, 股票是不用还的 公司没有义务归还投资款, 你只可以卖给下家。


张小雷的如意算盘是,用QBII来借新还旧,到时候宝粉们拿到了钱宝网旗下的空壳公司股票,而张小雷拿到了钱。


这,就是张小雷口中所说的钱宝网转型;这,就是所谓的 债转股 ”。


等待钱宝网投资者的,是一个前所未有的深坑:



按照张小雷的如意算盘,他是一定会转型成功的。因为, 钱都不用还了,哪有不成功的道理呢?


从法律上来说,你不能抓他。 因为“ 没有损失 ”,你的钱,变成了钱宝网旗下那十几家空壳公司的“股票”。


炒股变成了股东,这也许就是世界上最悲哀的事情吧。 最终接盘的,只有那59万变卖家产的钱宝会员。


然而,钱宝网的“宝粉”也不傻。受苏河二期影响, 从7月至今,钱宝粉陆续提现,于近期进入高潮。




据了解,由于 钱宝所谓的QBII项目,起投点是100万 ,但由于 承诺了高额回报 ,所以很多没有基本理财常识的人信以为真, 不惜问身边的亲友借钱、刷信用卡、甚至卖房去投资钱宝。


借遍亲友投资钱宝:


刷信用卡投资钱宝:



卖房投资钱宝:


跑路后的张小雷如今到底藏身何处呢?无人知晓。但无论如何, 一个继e租宝后中国最大的庞氏骗局,就此轰然倒塌!

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